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反贪会至少与5国联手,追踪189亿一马资产

马新社

5 Nov 2019, 8:20 am

Updated 一年前

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反贪会目前至少与5个国家合作,追踪待鉴定的一马公司相关资产和产业,估计价值达189亿令吉。

反贪会主席拉蒂花说,反贪会与这些国家通过早前成立的全国反金融罪案中心(NFCC)紧密合作,调查及找出相关资产的所在处。

“这并非一次性交易,这是多次交易。”

她今天在吉隆坡出席国际金融犯罪与恐怖主义融资会议时,向媒体这么说。

拉蒂花说,由于反贪会须先鉴定相关资产,因此这项调查工作需要花上一段时间才能取得成果。

根据报道,美国司法部发文告指出,民事充公诉讼显示,从2009年至2015年,一马公司超过45亿美元的资金疑似被一马公司高层及其同伙挪用。

这些人包括在逃商人刘特佐,他们是通过国际洗钱及贿赂的方式犯案。

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