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    Live:法官允明天延迟开庭,辩方将撤销SRC汇款案上诉

    (更新:)

    滚动报道

    前首相纳吉的SRC国际公司汇款案今天进入第41天审讯,《当今大马》为读者带来滚动报道。


    下午5点30分:

    《当今大马》的滚动报道在此结束。若您喜欢我们的报道,欢迎订阅支持独立媒体,订阅费最低只需每天55仙。


    允许明天延迟开庭

    下午5点10分:

    吉隆坡高庭法官纳兹兰批准,辩方律师哈温德吉星要求明早10点30分才开庭的申请。

    此举是为了让辩方律师团和纳吉,明早9点至9点30分可以出席上诉庭的庭案。

    哈温德吉星告知纳兹兰说,他们将撤回当初要求撤销SRC汇款案不果后,提出的上诉。

    4月3日,纳吉入禀通知书,以滥用法庭程序及在形式上和实质上有缺陷为由,要求撤销其7项控罪。不过,高庭之后驳回该申请,因为辩方提出申请的理由不成立。


    董事经理提到洗黑钱课题

    下午4点30分:

    余金萍供称,AmBank董事谢德光于2014年辞职,促使她告知刘特佐,应该关闭纳吉的银行户口。

    她被辩方律师哈温德吉星询及时承认,这是其中一个(要求关闭户口的)原因。

    哈温德吉星:(这是)除了(AmBank董事经理)阿索拉玛穆迪提到《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》红色警示(red flags)之外(的原因)?

    余金萍:是,还有(也因为)大笔的现金汇款。


    激辩“盗贼银行家”指控

    下午3点28分:

    当副检察司西谭巴兰询问余金萍,是否有批“盗贼银行家”涉及纳吉户口的汇款事宜时,引起了辩方律师哈温德吉星的抗议。

    西谭巴兰询问余金萍有关“盗贼银行家”的指控时,后者忍不住掉下了眼泪。

    辩方曾在交叉盘问中影射,这批“盗贼银行家”的存在。

    西谭巴兰:户口持有者是否指控,你是刘特佐对这些(纳吉)户口展开欺诈性转账的阴谋的一份子。

    余金萍:没有(声音哽咽)。

    西谭巴兰:在审讯中,我们听到有指控说你是一名盗贼银行家...

    哈温德吉星:当做出有关指控时,我们没有获得(黑莓手机的)沟通(记录),我们还没(获得)...(今天)4小时的大部分时间里,我渊博的同行只一味参考有关对话记录。

    西谭巴兰:那你撤回盗贼银行家的指控。她是公关部经理,她可以解释有关盗贼银行家(的指控)。如果他们(辩方)撤回它,我就不会问。

    西谭巴兰接着继续盘问余金萍说,她是否与刘特佐共谋,导致纳吉被控7宗罪。

    针对此,余金萍轻声回答说,“没有阴谋。由于(纳吉的户口)透支,我们联络刘(特佐,以便确保纳吉的户口掌管者聂菲沙与银行联系)。”


    聂菲沙致函向银行解释

    下午3点:

    余金萍告诉法庭说,聂菲沙曾在2014年12月致函银行,解释汇入纳吉银行户口的资金来源。

    她指出,聂菲沙写信给AmBank,是因为该银行对大量现金存款汇入纳吉的3个银行户口(账号最后3个数目为880、898和906),感到不安。

    她表示,聂菲沙志期2014年12月24日的信件证实,有关款项来自纳吉的个人资金。


    逾1200万汇入纳吉户口

    下午2点45分:

    余金萍供称,共有1237万9063令吉在2014年和2015年汇入前首相纳吉的两个AmBank户口。

    她指出,号码尾数为“906”的户口在2014年6月至2015年3月期间,收到了677万9063令吉;另一个号码尾数为“880”的户口则于2015年1月和2月,通过现金汇款收到560万令吉。

    她说,一般上只有妥当的监督下,银行才会允许现金付款。

    不过,她指出,现金付款的做法并不普遍,而银行被规定需向有关当局汇报。


    审讯复庭

    下午2点35分:

    审讯复庭,控方继续盘问前AmBank公关部经理余金萍(Joanna Yu Ging Ping)。


    审讯午休

    下午1点:

    法官宣布午休,下午2点30分继续审讯。


    纳吉信用卡被阻止过账

    中午12点15分:

    余金萍供称,当纳吉的两张信用卡于2014年8月被用来支付总额57万欧元(156万令吉)的16笔款项时,有关信用卡过不到账。

    据她指出,有关付款交易是发生在纳吉度假之际。

    但她声称,使用相同信用卡购买328万令吉首饰的另外10项交易,却成功过账。

    她针对自己跟刘特佐的黑莓手机对话记录表示,她于2014年8月9日联络刘特佐,确认纳吉信用卡支付的328万令吉。

    她说,刘特佐同一天回复她说,纳吉正在度假中,“一切都很好”。

    刘特佐之后叫她联络时任AmBank董事经理谢德光,允许特定的数额过账,以“购买你也懂的东西”。


    首相支票透支不体面

    早上11点58分:

    “如果签发支票,但(他的AmBank户口)却没有足够存款,这对(时任)首相(纳吉来说)不怎么好看。”

    余金萍是被西谭巴兰询及,为何每逢联系不上聂菲沙就选择接洽刘特佐时,如此解释。

    她说,作为纳吉户口的客户经理,她需解决和尝试避免纳吉发出的支票,因其户口的余款不足而跳票。

    “当(纳吉的户口)存款不够时,我们不认为让马来西亚首相的支票,因存款不足而跳票是件好事。(毕竟)他是马来西亚的首相。”

    “因为如果发出支票之际却没有足够的存款,这对首相来说不怎么好看。”

    “我们当时可不希望,出现马来西亚的首相没有足够存款的状况。”


    影射盗贼银行家汇款至纳吉户口

    早上11点54分:

    副检察司西谭巴兰盘问余金萍时,对纳吉辩护律师触及“盗贼银行家”的盘问内容挖苦一番。

    辩方律师之前盘问证人时,把焦点放在涉嫌把数百万令吉,汇入时任首相纳吉AmBank银行户头的盗贼银行家上。

    因此,西谭巴兰针对坐在证人栏内的余金萍,询问辩护律师哈温德吉星(Harvinderjit Singh)说,“(辩方专注在)盗贼银行家身上。这是怎么样的盗贼(银行家)?”


    相信转发短讯属实

    早上11点:

    余金萍向法庭供称,纳吉的其中一张信用卡曾在檀香山(Honolulu)的香奈儿商店,刷了13万625令吉11分美元(46万6330令吉)。

    据她指出,纳吉的Visa白金卡(号码尾随为“5496”)是在2014年12月22日支付有关开销。

    她接受副检察司西谭巴兰的主要诘问时表示,她于2014年12月23日下午2点10分(马来西亚时间)接获刘特佐的黑莓手机讯息,询问银行的系统是否允许一次过结账10万美元。

    她念出他们的对话记录说,刘特佐之后转发了一个据称来自纳吉的简讯。

    她指出,刘特佐告诉他说,这是很紧急的事务,纳吉身在夏威夷而要使用其信用卡支付10万美元。

    余金萍供称,她之后联络上银行的信用卡部门,然后确认该笔款项已经兑现。

    西谭巴兰:当你收到类似刘特佐这样的讯息时,据称转发自首相的讯息时,你当时是否有理由怀疑(其真伪)?

    余金萍:没有,我假定那就是来自拿督斯里纳吉(的讯息),这就是为何我们去了解,有关信用卡能否运作。


    刘特佐助填补透支的款项

    早上10点54分:

    余金萍告诉副检察司西谭巴兰说,刘特佐是一名能够解决,纳吉AmBank户口透支问题的人物,尤其是当她联系不上掌管纳吉户口的聂菲沙之际。

    “他(刘特佐)处理透支的课题,而兑现支票。”

    她说,虽然刘特佐(上图)不曾是纳吉AmBank户口的掌管者,但对方却有办法做到上述事情。

    “在某些情况下,我通知他(刘特佐)因为我联系不上聂(菲沙)。他(刘特佐)会说‘好的’,然后某人就会用现金汇款(至纳吉透支的户口),或者他(刘特佐)会叫聂(菲沙)联络我。”

    “他(刘特佐)有本事处理透支的状况。”


    偶尔会联络刘特佐

    早上10点30分:

    余金萍供称,当她找不到聂菲沙时,她偶尔会针对纳吉银行户口的一些指示,联络刘特佐。

    但是,她接受副检察司西谭巴兰盘问时表示,她只会收到被授权人聂菲沙的书面指示,然后转发给相关分行。


    唯独纳吉可发支票

    早上10点20分:

    余金萍供称,只有纳吉可以使用其来往户口签发支票。

    她说,就连被纳吉授权处理该户口的聂菲沙,都不能代表纳吉本人发出支票。

    她告诉法庭说,聂菲沙不能够从纳吉的户口提款。


    无权进入纳吉户口

    早上10点15分:

    余金萍接受西谭巴兰盘问时供称,担任公关经理只是负责协调工作,因此无权进入户口系统了解纳吉的户口状况。

    西谭巴兰:你可以从你的电脑进入纳吉的户口吗?

    余金萍:不可以。我们(公关经理)必须联系分行(即Raja Chulan分行,纳吉在那里开户)。这是客户的特权。


    透支也不会作废支票

    早上10点:

    余金萍供称,即便纳吉开支票时过度透支,银行也不会将纳吉开出的支票作废。

    余金萍称,只是因为银行考虑到纳吉当时担任首相及财长之故。

    余金萍说,相反地银行会要求其联系掌管纳吉户口的时任SRC国际公司董事聂菲沙(Nik Faisal Ariff Kamil),由后者转告纳吉,应及时填补透支的款项。


    刘特佐通知纳吉欲设户口

    早上9点34分:

    余金萍供称,在2011年初收到大马富豪刘特佐的通知,纳吉拟在AmBank开设来往户口(current account)和储蓄户口(savings account)。

    她称,当时刘特佐也要求安排时任AmBank董事经理谢德光亲自会见纳吉,以处理开设银行户口事宜。

    此前,谢德光供称,2011年中旬造访纳吉私邸,因为纳吉想要在AmBank开设户口,而当时是获得刘特佐的迎接和招待入屋见纳吉。

    早上9点27分:

    第54名证人、前AmBank公关部经理余金萍(Joanna Yu Ging Ping)宣誓,并将供证。法庭将先听取余金萍的供证,而较后才会聆审纳吉是否应为面子书帖文道歉一事。

    早上9点26分:

    法官纳兹兰走进审讯庭,法庭即将复审。

    早上9点:

    纳吉走进审讯庭,在公众席位前排就坐,等候法庭复审。

    总检察长汤米汤姆斯及其检控团队,以及辩方律师团队都已到场。


    早上8点30分:

    吉隆坡高庭将在早上9点复审纳吉SRC国际公司汇款案。法官今天将裁定纳吉是否需为评论审讯的面子书帖文道歉。

    SRC案本周一(15日)的审讯时,AmBank负责信用卡授权和诈骗管理的高级副总裁杨永亮(Yeoh Eng Leong,译音)供称,纳吉所属的两张信用卡于2014年8月8日,一天内在意大利的De Grisogono瑞士奢侈珠宝店刷掉了330万令吉。

    纳吉在当天晚上于面子书贴文喊冤,解释自己狂刷336万令吉,其实是为了购买礼物给某国的王室。

    总检察长汤米汤姆斯日前向吉隆坡高庭入禀诉讼,要求纳吉为评论审讯贴文道歉,法官纳兹兰(Mohd Nazlan Mohd Ghazali)择订今天聆审。

    此前,法官纳兹兰严厉提醒纳吉,若继续贴文议论审讯,将构成藐视法庭的罪行。

    被控失信及贪污滥权

    此案承审法官是纳兹兰(Mohd Nazlan Mohd Ghazali)。

    现年65岁的纳吉去年7月4日被控3项SRC资金失信控状及一项贪污滥权控状,涉嫌款项为4200万令吉。去年8月8日,他又被控3项涉嫌相同款项的洗黑钱控状。

    一旦罪成,在刑事失信罪下,纳吉将可面对监禁最高20年、鞭笞与罚款。

    在渎职滥权罪下,他可面对监禁最高20年、罚款1万令吉或不少于贿金5倍(视何者为高)。

    而在洗黑钱罪下,他可面对监禁最高15年、罚款最高1500万令吉或洗钱款额5倍(视何者为高)。

    截至目前为止,纳吉总共被控42条罪。他全不认罪,并坚持自己清白无辜。

    本案检控团队是由总检察长汤米汤姆斯领衔,而辩方首席律师则是资深律师沙菲宜。

    汤姆斯领导12人检控团队,包括苏莱曼(Sulaiman Abdullah)、西谭巴兰(V Sithambaram)、玛诺古鲁(Manoj Kurup)、依沙尤索夫(Ishak Mohd Yusoff)、多纳佐瑟(Donald Joseph Franklin)、苏海米(Suhaimi Ibrahim)、莫哈末赛夫丁(Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi)、许庆辉(译音,Sulaiman Kho Kheng Fuei)、布迪曼(Budiman Lutfi Mohamed)、莫哈末阿斯洛夫(Mohd Ashrof Adrin Kamarul)以及莫哈末依扎(Muhammad Izzat Fauzan)。

    辩方律师团队共有13名律师,并由资深律师沙菲宜领导。

    其他成员包括前第二律政司尤索夫(Yusof Zainal Abiden)、哈温德吉星(Harvinderjit Singh)、卡玛鲁希山(Kamarul Hisham Kamaruddin)、张隆勉、德瓦南登(Devanandan S Subramaniam)、法翰(Farhan Read)、万艾祖丁(Wan Aizuddin Wan Mohammed)、拉末(Rahmat Hazlan)、慕哈末法汉(Muhammad Farhan Shafee)、卡翠娜(Tiara Katrina Fuad)、努莎希拉(Nur Syahirah Hanapiah)及再丽(Zahria Elena Redza)。

     

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