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DOJ入禀最新诉讼,申请充公一马案1.5亿资产
Feb 23, 2019 6:32 PM
更新: Feb 24, 2019 2:11 AM
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美国司法部宣布入禀最新申请,以寻求充公总值3800万美元(约马币1亿5480万令吉)跟一马公司有关的资产。

若再加上之前的诉讼,美国司法部寻求充公的一马公司资产总值已达到17亿美元(约马币69亿令吉)。

美国司法部在美国时间周五发表文告说,迄今为止,这是美国司法部的追回盗窃资产行动组(Department of Justice's Kleptocracy Asset Recovery Initiative)所发动的最大型行动。

“我们在2016年7月入禀民事诉讼,申请充公逾10亿美元的资产;2017年7月入禀的民事诉讼则申请充公5亿4000万美元的资产。若全部加起来,这是司法部底下追回盗窃资产行动组所发动的最大型行动。”

“目前,此案所申请充公的资产总值,达到约17亿美元。”

可追溯至一马公司债券

美国助理司法部长本茨考斯基(Brian A. Benczkowski)、检察官汉娜(Nicola T. Hanna)、联邦调查局刑事调查组助理主任约翰森(Robert Johnson)与国税局刑事调查主任福特(Don Fort)宣布最新的充公诉讼。

本茨考斯基说,最新入禀的充公诉讼显示,美国执法当局致力保护美国金融系统,确保美国“不会成为外国的贪污或其他刑事案收益之天堂”。

汉娜则表示,经过3年来的追查,美国当局已发现用一马公司资金购买的各种资产,而迄今也已成功充公数亿美元计的资产。

“这些新诉讼所瞄准的资产,是由贪官与其同伙的庞大骗局所得来。这个骗局盗取马来西亚人民数十亿美元,且在世界各地洗白这些收益。”

根据声明,美国司法部是周五在加利福尼亚法庭入禀这次的诉讼,当中涉及的资产包括伦敦的昂贵房地产,乃至买下纽约市昂贵房地产后转售所得的收益。

声明说,这些资产的源头,可追溯至一马公司2012与2013年发行的债券。

美国司法部在声明中感谢,马来西亚总检察署、警方、反贪会的巨大协助。

此外,美国司法部也感谢新加坡、瑞士与卢森堡执法当局的协助。

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