晚上11点38分更新

美国一马案有重大发展，从民事充公案演化为刑事案！大马一马案通缉犯刘特佐、新加坡高盛集团前董事雷斯纳，及高盛集团前银行家吴罗杰吃上刑事官司。

美国司法部检察官办公室的文告指出，雷斯纳（Tim Leissner）选择认罪，承认跟一马公司有关的两项控罪，即洗钱和海外行贿。

文告说明，现年48岁的雷斯纳也是在纽约东区联邦法庭面控，而他的罪名是串谋洗钱，以及串谋违反《反海外贿赂法》（FCPA），其中涉及贿赂大马和阿布杜拜的官员，以及规避高盛集团内部监管机制。

根据法庭入禀文件，当局基于雷斯纳的罪行，要求充公他的4370万美元。

吴罗杰今在大马被捕

另外，美国政府也在纽约东区联邦法庭，起诉刘特佐和吴罗杰（Roger Ng Chong Hwa，音译）三项刑事控罪，包括洗钱、海外行贿，以及串谋规避银行内部监管机制。

文告也指出，在美国发出逮捕令下，51岁的吴罗杰今天在大马被捕，但是刘特佐却依然在逃。

至于刘特佐和吴罗杰，控状声称，他们串谋洗白窃自一马公司的数十亿美元资金，同时串谋贿赂大马和阿布达比官员，进而违反《反海外贿赂法》。

此外，吴罗杰也面对于2012至2013年之间，高盛集团为一马公司发行逾60亿美元债券时，串谋规避高盛集团内部监控机制，进而违反《反海外贿赂法》的控罪。

涉及一马发行三债券

控状声称，约2009至2014年之间，一马公司筹募计划资金，但所募得的数十亿美元资金却遭到滥用，通过欺诈手法挪用。

这些钱包括一马公司在2012至2013年透过高盛集团三次发行债券，而刘特佐、吴罗杰和雷斯纳连同其他共谋，贿赂大马（包括一马公司）和阿布达比官员，为高盛集团赚取暴利。

他们也通过美国金融体系，串谋洗白非法所得的收益，而途径包括购买纽约等地的豪宅、艺术品、资助好莱坞电影等等。

强调提控不代表有罪

控状点名36岁的刘特佐是本次刑案的核心人物，因为他跟大马和阿布达比政府高层官员有密切关系。

“据知，吴罗杰、雷斯纳和其他金融机构的人士均晓得，刘特佐跟那些政府官员，包括一名有权批准一马公司商业决定的大马政府高官（Malaysian Official #1），拥有密切的关系。”

尽管如此，美国司法部强调，有关控诉不代表两名被告有罪。

“控状中针对刘特佐和吴罗杰的控罪，只是指控，被告在被证明有罪前仍然是清白的。”

“根据入禀法院的指控，自大约2009年持续至2014年，刘特佐、吴罗杰、雷斯纳和其他同谋利用刘特佐的人脉关系，通过承诺和支付数亿美元作为贿金，来替有关金融机构获得及维持他们的生意，包括确保一马公司让该金融机构在3项债券交易中扮演角色。”

这3项债券交易，分别被他们内部称为“Magnolia计划”、“Maximus计划”和“Catalyze计划”。

此外，美国司法部也感谢，大马总检察署、警方和反贪会在该案件上提供援助。

雷斯纳 与 刘特佐/吴罗杰的控状见下：