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Tanore乃沙地王子掌控,纳吉再强调26亿是捐款
Sep 14, 2018 12:28 AM
更新: Sep 14, 2018 1:08 AM
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继前天丢出信函和汇款文件力证自己2011年得款清白后,前首相纳吉昨晚再度于面子书贴文,同时抛出新的信函和汇款文件,力证自己在26亿门是清白的。

除了旧有的“政治捐款论”,纳吉如今更进一步声称,美国司法部诉状所提及的Tanore金融机构,其实跟沙乌王子有关。

纳吉重申,沙乌王子是沙地已故国王阿都拉的代表。

纳吉在贴文声称,虽然阿拉伯之春在2012年12月已结束,但他担心在野党在大选后透过收买议员夺权,因此在2013年初,再次向沙地阿拉伯国王寻求经济协助。

“因此沙地阿拉伯沙乌王子(Saud Abdulaziz Al-Saud)在2013年3月1日再次写信给我,告诉我他将会分批汇款8亿美元(虽然我最后拿到的不及8亿美元)。”

沙乌王子掌控Tanore?

“沙乌王子在信中说明,这笔资金将会透过他的个人银行账户,或跟他有关的其他资金来源(sumber-sumber pihak baginda yang lain)汇出,其中包括Tanore机构。”

纳吉也引述美国司法部的说法称,Tanore机构跟一马公司或阿布扎比马来西亚投资公司(Abu Dhabi Malaysia Investment Company,或简称ADMIC)根本没有关系。

另外,根据纳吉所上载,志期2013年3月1日的信函,沙乌王子宣称,他将以自己觉得适当时间和方式把承诺的8亿美元汇给纳吉,包括通过Tanore金融机构。

“……我再次发给你另一笔高达8亿美元资金(简称礼物),而我会以自己认为适当的时间和方式把这笔钱汇给你,可能直接从我的个人银行账户,或通过我所指挥(instructed)的公司银行账户(例如Tanore金融机构)……”

美国新加坡剑指刘特佐

不过,美国司法部诉状对Tanore机构却有不同的说法。

美国司法部2017年6月就一马洗钱案发动第三波充公行动时,对Tanore机构的真正拥有人却有另一番不同于纳吉的说法。

美国司法部官员表示,Tanore金融机构在安勤银行(Falcon Bank)设有账户,由刘特佐以陈金隆名义管理。

而安勤银行执行长曾与刘特佐通电话时,对这两家公司账户于2013年的多个汇款记录表示担忧,甚至直言“刘特佐,我们所收到的文件是个笑话。”

另外,新加坡当局就一马案,起诉安勤银行新加坡分行前经理施图尔辛格(Jens Sturzenegger)的审讯中更揭露,被告在2012年与“陈金隆”会面时,对方自我介绍是“刘特佐”,而他基于安全理由,才利用“陈金隆”之名。

新加坡金融管理局2016年10月撤销安勤银行的私人银行资格,而理由是它“严重的反洗钱控制缺失,以及其瑞士总部和新加坡分行的高级管理层行为不当”。


延伸阅读:汇款26亿给一号官——谁是“陈金隆”?


DOJ认定资金挪自一马

除了对Tanore机构真正掌控人的不同诠释,美国司法部也否定“沙地捐款论”,直言Tanore机构资金乃挪自一马公司。

美国司法部诉状声称,2013年3月,一马公司发行30亿美元债券,为ADMIC联营计划募资。这笔钱原应用在敦拉萨国际贸易中心计划(Tun Razak Exchange,简称TRX)之上。

但最终,所募得的逾12亿6000万美元资金却迂回地转移到Tanore机构的账户。

美国司法部宣称, Tanore机构于2013年3月21日和25日向“一号大马官”汇出总数6亿8100万美元的资金。

此外,“一号官”则在2013年8月26日把其中的6亿2000万美元退还Tanore机构。这与纳吉今日的说法相符。

扣兑换损失后全部退还

另一方面,除了沙乌王子的信函,纳吉昨天也出示3份(共4页)汇款文件,但其中只有一份跟他希望解释的26亿门有关,即两页的资金汇出文件。

这份文件显示,纳吉于2013年8月26日透过在AmBank账户,将总值6亿2000万美元的款项,汇到Tanore金融机构位于安勤银行新加坡分行的账户。

纳吉在贴文表示,希盟领袖和人民过去经常在集会上高举“26亿在哪里?”的海报,而他这次要说明和证明,那些钱早已全部归还予沙地王室。

纳吉宣称,他在选举落幕确定不需要这笔钱后,就向AmBank申请将这笔资金再度兑换成美元,并归还Tanore机构。

“我在2013年3月21日及3月25日透过两次交易收到6亿8100万美元的资金,当时差不多靠近2013年5月5日的第13届大选。我的账户收到这笔资金时已全数兑换成马币。”

“第13届大选结束后,我眼看916变天已不会重演,因此我在7月份的时候决定把这笔钱全部归还回去,因为我已经不需要用到了。”

惟纳吉解释,他总共收到6亿8100万美元,但归还的金额是6亿2000万美元,这中间的差额乃是因为2013年3月到8月之间的令吉与美元兑换率差距。


延伸阅读:重温一马公司案——从吉隆坡烧起的全球洗钱网络


二汇款文件不见有关联

至于纳吉出示的其余两份文件,跟26亿门没有关联,因为它们是更早的2012年汇款单。至于出示用意,纳吉并没有说明。

这两份汇款文件显示,纳吉银行账户于2012年4月24日及2012年6月25日,分别从费沙吐奇王子(Faisal bin Turkey bin Al Saud)拿到5000万和2500万美元资金。

这两笔资金并非纳吉所说的2013年选举前夕收到款项,金额加总起来也不是6亿8100万美元。

换言之,纳吉这次并没有展示他在2013年3月21日和25日的“26亿令吉”的汇入证据,因此纳吉目前尚无法向读者展示,其“26亿令吉”资金具体来自何方。

根据纳吉今日所出示银行汇款结算文件,相关汇款细节如下:

日期 汇款金额(万美元) 汇款者/银行 收款者/银行
2012/4/24 ~5000 费沙吐奇王子/ 富国 纳吉/ AmBank
2012/6/25 ~2500 费沙吐奇王子/ 富国 纳吉/ AmBank
2013/8/26 ~62000 纳吉/ AmBank Tanore机构/ 安勤

指控民联汇集大笔资源

纳吉在贴文也解释为何沙地王室要提供他“26亿令吉”资金。他指出,第13届全国大选前夕,政治分析显示国阵可能比第12届大选失去更多议席,因此他担心2008年发生的916变天事件可能重演。

纳吉续称,他当时知悉民联已经获得国内外大笔资金支助,而他因而向沙地王室寻求金援,以便迎战这场充满挑战的选举。

“诚如我之前已经说过的那样,我根据党章受委以个人特别身份找寻资金并管理财务。我想大部分人一样,我在几个不同的银行拥有数个个人账户,这个接受资金的账户其实不是我个人日常使用的账户,而是政治活动用途的账户。”

“第13届大选前夕的研究显示,国阵可能比第12届大选失去更多议席。我正面对一场极为挑战和令人忧心的选举,我也收到几份报告指出,民联在第12届大选执政雪州和槟州后已从国内及国外汇集大笔资源。”

如此一来,他才开口向沙地阿拉伯国王一笔 “紧急基金”(dana contingency),以应对在野党再次发动类似“916变天”,透过收买议员来变天的风险。

无论如何,纳吉所出示的沙乌王子信函并没有具体提及大马国内政治,只是同样地声称欣赏纳吉推动伊斯兰的努力,以及基于私人交情,因此同意发出8亿美元的款项。

一如纳吉前天所出示的信函,沙乌王子同样强调,他不求回报,而这笔资金也不能够视为是贪腐之举。

 

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