继美国司法部长塞申斯的“最恶劣案例”恶评后，瑞士金融管理单位也结论，摩根大通在当地的分行涉嫌纵容一马公司洗钱。

《路透社》报道，瑞士金融市场管理局（Finma）昨天发表文告指出，它在2016年5月至2017年6月期间，调查了摩根大通的瑞士分行。

调查发现，摩根大通瑞士分行跟一马公司商业来往和交易时，其反洗钱程序存有严重的疏漏。

如此一来，它裁决摩根大通瑞士分行必须接受强制监视，但没有施以任何罚款或业务限制；而且在对方未上诉之下，这次裁决已定案。

资金监管有疏漏失职

瑞士金管局批评摩根大通瑞士分行，在处理一马公司交易时，没有确认其中的高风险，或者在发现其客户跟政治有关而需要特别审核时，没有做好风险管理。

“尤其，这家银行并没有特别调查，商业账户跟私人账户之间的资金流动，是否存有洗钱的嫌疑。”

瑞士金管局说明，在其中一个案例，该银行协助一马公司以购置公司之名，把数亿美元的资金，汇入某人的私人账户，而此人跟一马公司的商业伙伴来往密切。

它补充，随后，部分资金再转入这名人物的商业账户。

瑞士金管局批评摩根大通瑞士分行在此过程中，没有厘清其背后的转账目的、交易程序，或者为何相关私人账户最后留下大笔的资金。

摩根大通声称已改善

《路透社》也报道，摩根大通银行声称，在瑞士金管局的裁决后，它们已加强相关的监控。

“瑞士金管局的宣布乃（我方）瑞士私人银行多年前所发生的事情，此后，我们已经加强培训，增加人手和改善监控。”

该报道指出，瑞士金管局已指派一名人员进驻摩根大通瑞士分行，监视该银行的监控机制是否妥当运作。

另外，瑞士金管局透露，它已针对多个金融机构展开7项的执法行动，而目前只剩下1项仍处于开档状态。无论如何，它并未指名涉案的银行。

过去，瑞士金管局落力调查一马公司相关洗钱案，多家银行卷入风波，有者被罚款，有者则被解散。这些银行包括瑞士私人银行罗斯柴尔德发银行（Edmond de Rothschild）、瑞意银行（BSI Bank）、安勤银行（Falcon Bank），苏格兰皇家银行（RBS）的皇家顾资银行（Coutts），以及瑞银集团（UBS Bank）和瑞士信贷（Credit Suisse）。

上个月，国内112个非政府组织要求瑞士政府，把充公的1亿400万瑞士法郎（4亿3300万令吉）非法盈利，归还予马来西亚人民。

不过，首相纳吉、总检察署和一马公司一直以来都否认存在着舞弊。