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收钱帮刘特佐弄贷款买资产<br>阿联酋大使一马案角色曝光
Aug 1, 2017 10:15 PM
更新: 2:25 PM
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继上个月爆出阿联酋驻美大使尤司夫奥欧泰巴(Yousef Al Otaiba)在一马公司案的关联后,《华尔街日报》今日再度援引外泄电邮,指称尤司夫跟大马年轻富豪刘特佐关系匪浅。

其中一封外泄电邮显示,尤司夫的生意伙伴沙赫阿瓦塔尼(Shaher Awartani)向他建议购买一部法拉利跑车,因为尤司夫之前透露拿到“来自刘特佐的汇款”。

沙赫在这封2009年发给尤司夫的电邮提到:“我认为,我们值得各自买个漂亮的玩具来庆祝一下,你认为如何??法拉利458 Italia车款怎样?”

而尤司夫回应说,这种“玩具”在阿联酋首都阿布扎比过于张扬,会引来不必要的麻烦。

《华尔街日报》表示,尤司夫与刘特佐的关系,已经引起美国、瑞士和新加坡当局的怀疑和调查。

《华尔街日报》寻求尤司夫和沙赫的回应,不过他们皆拒绝置评。

《当今大马》无法独立查证《华尔街日报》的报道。

电邮源自骇客组织

《华尔街日报》指称,外泄电邮源自骇客组织“Global Leaks”。他们向《华尔街日报》出示了这些电邮,但拒绝说明何人或如何取得。

Global Leaks在发给《华尔街日报》的声明表示,他们这么做是为了“揭露富裕政府所搞的贪腐和金融舞弊”。

而刘特佐发言人表示,外泄电邮引发“偏颇和不正确的描绘”。

《华尔街日报》引述熟悉美国、瑞士、新国一马案调查的消息人士表示,他们正在检视为何大笔资金流入尤司夫和沙赫所控制的公司,以及两人是否利用源自一马公司的资金来置产。

外泄电邮也显示,尤司夫利用自己的外交影响力,说服银行提供贷款,并声称这将有益于阿联酋和大马的关系。

与陈金隆草稿一样

其中一封2014年9月的电邮显示,尤司夫鼓励阿布扎比的多家银行参与德意志银行所安排,以让一马公司获得短期重新融资的计划。

“我们感谢你的关注和承诺,让这次的安排顺利执行。”

奇特的是,上述“支持”电邮跟刘特佐“伙伴”陈金隆发给尤司夫的一份草稿一模一样,而《华尔街日报》声称他们看过这份草稿。

美国司法部今年的充公诉状中声称,德意志银行提供一马公司的9亿7500万美元贷款中,有7亿美元遭人窃取,而刘特佐利用部分资金给澳洲名模米兰达(Miranda Kerr)购买珠宝。

《华尔街日报》也援引熟悉这次贷款的消息人士表示,德意志银行借出的资金部分来自多家的阿布扎比银行。

报道引述新加坡调查报告称,陈金隆发送电邮前数天,尤司夫及沙赫阿瓦塔尼联合拥有的一家英属维京群岛的公司获得300万美元付款。2个月后,该公司再获得1300万美元。

据美国充公行动诉状,这两笔付款是由陈金隆所控制的英属维京群岛公司所支付,而资金源自德意志银行向一马公司所发放的贷款。

《华尔街日报》无法联络上陈金隆,寻求评论,也无从知晓陈金隆下落。

不过,根据新加坡一马公司洗钱案审讯早前的揭露,陈金隆其实就是刘特佐所化名使用的另一个身份

为刘特佐基金背书

该报指出,尤司夫在一封志期2009年12月的电邮中,呼吁加利福尼亚富豪汤姆斯巴拉克(Thomas Barrack Jr),让刘特佐家族信托基金购买比华利山庄L'Ermitage豪华酒店。巴拉克拥有该间酒店。

“我联络你,是要以阿联酋大使身份支持这项投标,皆因我知晓,这项投标背后的主要投资机构地位重要。”

而巴拉克说,过后再回复。

《华尔街日报》称,刘特佐家族最终以4500万美元,收购L'Ermitage豪华酒店,而美国司法部指这笔交易资金源自一马公司盗窃款项,并寻求充公这家酒店。

巴拉克则说,尤司夫是其朋友,而刘特佐以最高价格获标。

该报续称,各国调查单位关注一马公司时,尤司夫的美国、瑞士及新加坡账户自2015年开始遭到调查。据来往电邮,瑞士私人银行隆巴德奥迪尔(Lombard Odier)开始对尤司夫及沙赫账户交易起疑,并要求公司透露更多资讯。

针对此事,协助两人处理财务的拖巴斯菲斯特(Tobias Pfister)在电邮中说:“我们必须与他们合作,让他们全身而退。”

指示两人关闭账户

而拖巴斯在电邮告诉尤司夫,刘特佐指示尤司夫及沙赫阿瓦塔尼关闭银行账户,并舍弃电邮往来,而面对面商谈账户问题。

数个星期后,尤司夫及沙赫关闭银行账户,更将资金转移他处。

隆巴德银行说,正在与执法单位配合调查,而拖巴斯则拒绝置评。

《华尔街日报》则说,刘特佐在2015年5月,从一个与英属圣赫勒拿岛有关的电邮地址发函,要求沙赫阿瓦塔尼尽速提供联络方式。

“我们一直面对提问,必须讨论,确保行动一致。”

而这封电邮也转寄给尤司夫。

但《华尔街日报》称,无法证实三人是否曾会谈。

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