美国司法部今早公布的充公行动诉状，抖出了更多一马公司资金被挪用、洗白和挥霍的细节，过程中，也提及3名新人物。
他们的代号分别是“四号一马公司领导”、“一马公司—SRC公司领导”，以及“马来西亚友人”。
虽然诉状隐瞒姓名，仅以代号称呼上述前面二人，但案情细节却已让他们的身份呼之欲出。
四号一马公司领导
据诉状，四号一马公司领导是一名大马人，在2012年至2015年之前成为一马公司财务执行董事。
这名人士曾涉及2012年高盛集团为一马公司发行债券，也是一马公司在2014年向德意志银行借贷两笔款项的“主要联系人”。
按照诉状所提供的时间点，四号一马公司领导极可能是特伦斯（Terence Geh） 。而国会公账会显示，截至2015年10月，特伦斯仍是一马公司财务执行董事。
去年5月，新加坡法庭文件显示，特伦斯负责监督SRC国际公司一笔款项，汇入大马富豪刘特佐生意伙伴陈金隆的公司。
不过昨晚诉状揭露，特伦斯可能在一马公司丑闻中扮演更大角色。
诉状指出，四号一马公司领导涉及在Brazen Sky资产上，误导稽查公司毕马威（KPMG）——它在2012年负责稽查一马公司。
此外，四号一马公司领导协助成立“冒牌”的阿尔巴BVI公司，以接收一马公司在2012年发售的债券收益。
这名领导也涉及一马公司向德意志银行借贷一事。
一马公司—SRC领导
根据诉状，“一马公司—SRC领导”是马来西亚人，曾在2011年末至2013年就任SRC国际公司的总执行长和董事。
“在他未在SRC国际公司就职前，一马公司—SRC领导在2011年为一马公司总投资长。”
按照诉状行文，这名领导很大可能就是聂菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil）。他是前SRC国际公司董事和前一马公司总投资长。
诉状表示，“一马公司—SRC领导”涉及汇入，据称是盗用一马公司的6亿8100万美元，至一号大马官员账户。
他也涉嫌将虚假的一马公司—沙地国际石油联营计划的金钱，转入刘特佐所控制的Good Star公司。
“一马公司—SRC领导”也曾在2012年，与刘特佐在拉斯维加斯赌场豪赌作乐。其他在场者包括巨星李奧纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）和首相纳吉继子里扎。
马来西亚友人
除了上述两名角色较重要的新人物，美国司法部诉状也提及一号官妻的一名朋友——代号“马来西亚友人”。
尽管此人身份不明，但美国司法部宣称，她从珠宝设计师手中接收名贵项链，转交给一号官妻。
卢爱璇
此外，最新诉状也公开了“三号一马公司领导”身份，即卢爱璇（Jasmine Loo Ai Swan）。
她曾任一马公司法律顾问与集团策略执行董事。
根据诉状和新加坡法庭文件，卢爱璇是Tanore 账户的授权签字人。此户口曾在2013年3月转账6亿8100万美元至“一号大马官员”的 AmBank 账户。
其他
最新诉状指出，刘特佐、一号一马公司领导、二号一马公司领导、一号大马官员、里扎、陈金隆、卡迪和阿末巴达维卷入这起洗钱案，与过去两个诉状相同。
但令人震撼的是，一号官妻首次浮现在美国充公行动诉状。
去年，首相署部长阿都拉曼达兰证实，“一号大马官员”指的就是纳吉。
昨晚最新诉状显示，美国司法部宣称，一号大马官员归还所剩的6亿2000万美元予“捐款人”，其中部分被挪用来购买一条总值2730万美元（约1亿1650万令吉）的含22克拉粉红钻石项链。
而这条名贵项链，最后落到一号官妻的手里。
美国司法部指控，刘特佐协助一号官妻子囊括27款18K黄金项链与手链，总值130万美元（约555万令吉）。
过去，纳吉多番否认私用公款，更抨击这些指控意在串谋推翻他。总检察长阿班迪也声称，纳吉清白无罪。
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