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“一号官妻”首现美国诉状<br>藉26亿献金退款购得巨钻

15 Jun 2017, 8:47 pm

Updated 3 年前

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美国司法部宣布新一波充公行动,“一号大马官员妻子”(MO1's wife)之名赫然在文件之中。文件显示,源自一马公司的资金,曾助“一号官妻”购买22克拉粉红钻石项链,金额高达2730万美元(约1亿1650万令吉)。

此外,遭挪用的德意志银行贷款,则助一号官妻子囊获27款18K黄金项链与手链,总值130万美元(约555万令吉)。

这些买卖的经手人,正是富豪刘特佐。

美国司法部在最新的文件当中,首度提及“一号官妻”。通览这份251页的文件,“一号官妻”一名出现共计13次之多。

美国司法部写道,早在2013年6月2日,刘特佐向纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋(Lorraine Schwartz)发短信,注明“要一颗18克拉粉红心形钻石,艳彩或略带艳彩。制成钻石项链。急要。”

翌月初,洛琳施华滋已寻得这款钻石。刘特佐先是要求派人在纽约领取,但后来则约洛琳施华滋在摩洛哥相会,向他与“一号官妻”展示钻石。

“在这时,洛琳施华滋尚未知‘客户’(一号官妻)的身份。”

数度会唔“一号官妻”

文件写道,洛琳施华滋在7月5日抵达摩洛哥,登上刘特佐租赁的私人游艇,与众人会面。

文件逐一列出游艇上的乘客,包括刘特佐、一号官妻、前阿尔巴投资PJS公司首席执行员阿末巴达维(Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny),还有一名“一号官妻的朋友”。

一阵电邮来往后,洛琳施华滋在同年9月28日,再会见刘特佐与“一号官妻”,向他们展示钻石的设计,地点是纽约文华东方酒店。

无独有偶,当时首相纳吉正在纽约,出席联合国大会。而首相署部长阿都拉曼达兰2016年9月1日证实,纳吉正是“一号官”本人。

刘特佐力避浮出台面

文件写道,刘特佐虽安排购买这款项链,但刘特佐生意伙伴陈金隆才是名义上的买家(nominal purchaser)。

“洛琳施华滋受促向Blackrock Commodities (全球)公司发单,这家公司是在陈金隆名下所有。此后,刘特佐与陈金隆不惜劳苦,避免在买卖文件记录中,把刘特佐扯进来。”

“举一例,陈金隆在2013年8月29日,向洛琳施华滋助理发送一封电邮,关于22克拉粉红钻石项链,上面写道:‘正如此前多次提到的,不要在电邮提到刘特佐的名字。他只是引荐人,不是买家!非常敏感!’。”

美国司法部言之凿凿写道,他们掌有证据,证明刘特佐或利用陈金隆电邮地址,以掩盖他与22克拉钻石项链买卖的关系。

“成品的22克拉粉红钻石项链,包括22克拉粉红钻石垂饰,在2014年3月7日左右,送到香港给(一号官妻)的大马朋友,以让她移交给身在吉隆坡的‘一号官妻’。”

无论如何,文件并未说明,22克拉粉红钻石项链,最终是否由“一号官妻”自己穿戴,或是转送他人。

“沙地献金”退款去向

文件写道,支付22克拉粉红钻石项链的资金,来自一马公司在2013年发布的30亿美元债券。

“……或更准确的说,是源自以投资SRC国际公司为幌子,从Tanore金融机构发给一号官的资金。”

文件写道,这笔资金,正是人们口中“26亿门”的部分资金。

文件指出,大马总检察长阿班迪在去年1月召开记者会时宣称,他确认“一号官”个人户口的6亿8100万美元(2015年汇率为约值马币26亿令吉),乃源自沙地王室的私人捐款,而“一号官”只用了一小部分献金,即退还余下6亿2000万美元。

源自Tanore金融机构

不过,文件却指出,6亿8100万美元是源自Tanore金融机构的新加坡户口,纳吉归还的对象,也并非“沙地王室”,而是Tanore金融机构。

“实际上,正如上述所写,基于Tanore户口银行记录证实:一、6亿8100万美元源自Tanore户口;二、陈金隆是此户口的受惠拥有人;三、陈金隆(或其电邮地址的使用者)支付(钻石)……正如上述所说,在当时,Tanore户口的6亿8100万美元,是源自一马公司。”

早在今年1月,新加坡一马公司洗钱案审讯揭露,刘特佐利用陈金隆的身份来处理银行汇款,而Tanore户口属于刘特佐。

27款18克拉项链手饰

除了粉红钻石项链,美国司法部在文件中,也指刘特佐为“一号官妻”购买27款18K黄金项链与手饰,总值130万美元。

文件解释,这笔资金源自德意志银行贷款,原是发给国际石油投资公司(IPIC)旗下一家分公司,但却辗转流入一名类似名字的假公司,最终用以购买以上27款项链与手饰。

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