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新闻
隐瞒可疑交易保刘特佐<br>安勤银行经理认罪入狱
Jan 11, 2017 4:51 PM
更新: Jul 13, 2017 9:51 AM
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安勤银行新加坡分行前经理施图尔辛格(Jens Sturzenegger)涉嫌一马公司洗钱案,被控16条罪状后,今日承认6项罪名,被判入狱28周与罚款新币12万8000元。

施图尔辛格是瑞士人。《亚洲新闻台》报道,他承认隐瞒数额达十亿计的可疑交易,及为了保护富豪刘特佐的利益,不惜欺骗当局。

其中,他被控隐瞒新加坡金融管理局,不报告一笔12亿6200万美元在2013年转入2个安勤银行户口;他还被控欺骗新加坡金融管理局官员,以刘特佐的户口为陈金隆拥有为由,转移调查视线。

他还涉嫌欺骗调查官员,自称未曾与刘特佐联系。

迄今已有5人被控

安勤银行是由阿尔巴投资PJS(Aabar Investment PJS)所掌有,而后者是国际石油投资公司(IPIC)子公司,与一马公司有多宗交易。

安勤银行是新加坡金管局就一马公司案调查,所关闭的第二家银行。

去年5月24日,该局以严重违反反洗黑钱准则,疏于监督银行行政,一些银行职员出现严重不良行为为由,下令关闭瑞士瑞意银行在新加坡的子公司。

美国司法部在充公行动中表示,一马公司透过高盛集团筹获的30亿美元资金,部分流入了安勤银行户口。

迄今,包括施图尔辛格在内,共有5名银行职员在一马公司案中被控。而施图尔辛格则是第一名被控的非新加坡人。

杨家伟入狱卅个月

上月22日,前新加坡瑞意银行职员杨家伟涉及与一马公司有关的洗钱案,被裁定妨碍司法的4项罪名成立,入狱30个月

杨家伟的前瑞意银行同事易有志(音译,Yak Yew Chee)为第一名被告。他被控4项罪名成立,认罪后被判入狱18个星期及罚款2万4000新元。

第二名被告谢优芳(音译,Yvonne Seah Yew Foong)为易有志前下属。她涉及协助伪造文件,以及没有申报与大马富豪刘特作有关的可疑交易,而面对三项控罪。谢优芳对此认罪,法庭判罚她入狱2周,并罚款1万新元。

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