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WSJ追踪刘特佐:<br>长住中泰,隐匿通讯
Mar 22, 2017 2:27 AM
更新: 6:32 PM
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尽管美国发起充公行动,全球多国追击一马公司案,但涉案人之一的大马富豪刘特佐却踪影成谜。对此,《华尔街日报》有了一些答案。

《华尔街日报》报道,自从充公行动后,虽然美国司法部只是充公资产,并未列涉案人为答辩人,但刘特佐却消失在众人视线。

该报进而引述熟悉刘特佐行踪的人士指出,刘特佐非但避开美国,更删除多个电邮账户,还一直更换电话。

“知情人士透露,大马官员警告刘特佐远走高飞,其户口又在多国遭冻结,这名金融家(刘特佐)一直住在中国与泰国。”

“在上海半岛酒店,一名职员去年形容刘特佐为长期住客。”

“自去年10月起,刘特佐的游艇一直停泊在泰国海域。记录显示,游艇平静号(Equanimity )近来停靠在泰国普吉岛的奥波码头(Ao Po Grand Marina),费用为2万美元,部分由一个曼谷银行的泰铢账户支付。”

不过,《华尔街日报》访问曼谷银行与码头经理,对方却不愿回应。

去年10月,《当今大马》依据游艇追踪网站《海事交通》(Marine Traffic)发现,平静号曾从新加坡开往马六甲海峡。更早前,《南华早报》也声称,平静号曾停放在香港。

受石油大王传记启发

刘特佐在多国受到调查,该如何是好?《华尔街日报》再引述知情人士指出,刘特佐从《石油之王:马克里奇的秘密生活》(The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich)一书受到启发。

该报道解释,毁誉参半的马克里奇从事大宗商品交易,在美国被控逃税等多项罪名,后来长住在瑞士,逃脱美国法网。直至2001年,他获得时任美国总统克林顿特赦。

“就刘特佐而言,瑞士是其中一个追查一马公司的国家,瑞士也冻结了刘特佐的银行账户。”

《华尔街日报》还引述法庭文件指出,就在美国发起充公行动前夕,刘特佐有意利用非洲东海岸葛摩(Comoros)的银行账户,以2690万欧元价格抛售一幅莫奈画作。

不过,《华尔街日报》指出,另一家摩洛哥对外贸易银行(Moroccan Foreign Trade Bank International)的职员负责这宗交易的法律事务,他在美国充公行动后,即驳回这宗交易。

不过,这些银行皆不愿回应《华尔街日报》询问。

美国拟充公更多家产

《华尔街日报》也引述法律文件指出,刘特佐的资产多由信托基金掌管,在纽西兰信托基金不愿反对美国充公行动后,刘特佐家属律师遂入禀纽西兰与开曼群岛法庭,以将资产转向新信托人。

“律师已指示美国加州法庭,让新信托者挑战充公行动。”

《华尔街日报》写道,纽西兰案件曝露刘特佐家属的部分额外资产,美国司法部如今正准备充公它们。

“除了游艇,这包括在巴黎一栋豪华公寓,及伦敦一栋可看见白金汉宫(英女王寝宫与办公室)的阁楼。”

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