下午2点12分更新
一马公司不法资金流浮现更多内情,《华尔街日报》揭露,大马年轻富豪刘特佐指示Ambank高层,以掩饰首相纳吉Ambank银行户口的资料。
《华尔街日报》引述刘特佐与一名Ambank职员的黑莓通讯软件(BlackBerry Messenger)短讯,指刘特佐非常关注Ambank如何为纳吉账户保密。
报道称,刘特佐指示该银行职员,不要让太多人,无论是Ambank内外,知道纳吉的账户。他也要求该职员,利用谷歌电邮(Gmail)来沟通,而不要用银行的电邮系统。
报道续指,刘特佐也要求该职员,无论如何都不要将信用卡账单,寄往纳吉的住家,反指有人将亲自领取这些账单。
“不不不……这非常敏感。”
BBM对话记录曝光
《华尔街日报》公开刘特佐(见图)与上述职员在2012年10月的BBM对话录。谈话内容是如何保密纳吉的账户。他们两人被指称纳吉为“MNR”,是纳吉名字“Mohd Najib Razak”的缩称。
银行职员:MNR的资金本星期会到?
刘特佐:是的,MNR的2500万美元和5000万美元会到。必须确保彻底保密,包括银行账单也是。非常敏感。
刘特佐:若有人打开(账户资料),利用带摄像头的手机拍下任何资料,能轻微地将MNR账户和当中资金数额联系,必须确保一切都不能曝光。
刘特佐:就算是银行分行经理(也不能知道)。现在是敏感时刻。
银行职员:好……就连我也无法取得(账户资料)——只有分行经理和分行行销主任(有权)。
另一高层应付洁蒂
报道指出,除了上述Ambank职员,还有另一名高层,亲自负责管理纳吉的账户。
《华尔街日报》指,刘特佐告诉该名高层,若时任国家银行总裁洁蒂(见图),挑起关于一马公司转账的疑问,该高层就得会见洁蒂,“告诉她这是老板要求”。该报指“老板”就是纳吉。
据称,刘特佐强调,除了他们两人,没人能取得账单。
刘特佐被指在另一封BBM写道:“如果资金来源资料在网上曝光,那就头疼了。”
发出逾五百张支票
《华尔街日报》也指控,根据银行文件,纳吉利用账户众源自一马公司的资金,发出逾500张支票,总值超过4亿美元。
它说,根据银行文件与电话短讯对话记录,纳吉账户一度资金短缺,以致出现支票跳票的担忧,担心这将引起监控当局关注。
它续指,刘特佐接着安排将400万美元汇入纳吉账户,以避免出现上述问题。
刘特佐同伙拟信函?
《华尔街日报》亦报道,调查人员相信,刘特佐的同伙草拟函件,意图证明汇入纳吉户口的资金是礼物或捐款。
它指出,其中一封志期2011年2月1日的信函,是由沙地王子阿都阿兹玛吉(Saud Abdulaziz Majid al Saud)所签署,由上述Ambank高层呈给国家银行。
报道指出,这封信函指称,给予纳吉的1亿美元是奖赏马来西亚鼓吹伊斯兰,而不应视为贪污。
“不过,根据知情人士,他(阿都阿兹玛吉)完全没捐款,也不是这封信函的签署人。该王子并没回应此事……”
“之后出现更多类似的信函,一些信函使用非常相近的语句,形容这些据称是数亿美元的礼物。”
告知刘特佐需文件
《华尔街日报》引述BBM对话记录指出,在2013年3月,当一笔总值6亿8100万美元的资金汇入纳吉账户时,该Ambank职员就联络刘特佐,指Ambank需要更多证明文件。
“同一名王子发出一封新的信函,志期2013年3月1日,证明给予纳吉8亿美元捐款。”
澳洲广播公司也于今年3月报道,公开一封据称出自阿都阿兹玛吉之手的信函。他在信中向纳吉写说,送出一笔3亿7500万美元的汇款,旨在支持纳吉把伊斯兰教发扬光大,不求回报。
《当今大马》无法独立查核《华尔街日报》的报道,并已联络纳吉新闻秘书,正等待对方的回应。
根据《华尔街报道》,刘特佐的一名代表律师、一名Ambank发言人和洁蒂,皆拒绝回应。上述Ambank两名职员并没回应指控。
“一号官”盗窃七亿
美国司法部是于7月20日重手出击,向法院入禀充公诉状,申请追回逾10亿美元的资产。这些资产被指挪用一马公司资金所购置。
美国充公诉状点名宣称,纳吉继子里扎及刘特佐等利用一马公司资金在美国购买豪宅,到拉斯维加斯赌场豪赌作乐,购买超过2亿美元的艺术品,投资在美国纽约房地产计划,甚至投资好莱坞电影等。
诉状也屡屡出现代号“一号大马官员”,指他涉嫌盗窃一马公司的7亿3100万美元。尽管美方不愿点名,但在野党与公民社会纷纷认为,所谓的“一号官”就是纳吉(见图)本人。
但纳吉已多次否认本身涉案,总检察长阿班迪极力澄清,指诉状并未把纳吉列为答辩人,也没有提到纳吉涉及任何刑事行为。
阿班迪在今年初也指称,汇入纳吉账户的是沙地王室捐款,因此宣布纳吉无罪。